Mma Forex Ceo Detido 2015

Dubai: O presidente dos grupos da MMA, Malik Noureed Awan, de 28 anos, foi condenado a dois anos de prisão por acusações de fraude. Em 30 de outubro, um tribunal de Dubai entregou o veredicto de culpado contra o empresário paquistanês criado em Dubai, que foi preso em abril deste ano depois que seu esquema de investimento de Ponzi colapsou espetacularmente e deixou um longo caminho de investidores devastados. Os detalhes do veredicto ainda não são conhecidos, mas os investidores que colocaram seu dinheiro suado no braço de troca de câmbio on-line da empresa, o MMA Forex, saudaram o veredicto. Talvez eu não consiga recuperar o meu investimento, mas eu posso, pelo menos, obter consolo do fato de que a justiça foi atendida, disse uma mãe indiana de dois, de Sharjah, que perdeu Dh45,000. Era a vida de sua poupança. Um filipino com base em Dubai que tomou um empréstimo bancário de Dh100,000 para investir no MMA Forex disse: é uma grande vitória. O MMA traiu nossa confiança. Obteve o que merecia. Isso trará o fechamento do trauma que passamos nas últimas semanas. Muitos investidores, no entanto, não pareciam satisfeitos com o veredicto. Apenas dois anos eu esperava uma frase mais severa, disse um executivo paquistanês, liderando um grupo on-line de investidores prejudicados. Ele disse que está desapontado, mas não desanimado. Ainda há um longo caminho a percorrer, porque os membros do nosso grupo apresentaram uma série de casos contra Awan para garantir que ele permaneça na prisão. Ele terá que lutar contra uma batalha legal prolongada após a outra, acrescentou. Por sua vez, o Grupo MMA tentou minimizar o veredicto. Na segunda-feira, enviou em massa SMSes aos investidores dizendo que o julgamento é unilateral e que ele irá recorrer contra um tribunal superior. O processo será demitido em breve, o SMS lido. Mas a sua página oficial do Facebook apresentou uma linha diferente. Esta é uma mensagem para todos aqueles que estão me tentando, ou todos aqueles que desejam me vandalizar. É melhor começar a contar os seus bons dias porque acabarão assim que a minha investigação for concluída. Então, deixe o tempo chegar, todos terão que pagar por todas as coisas ruins que você planejou para mim. Eu não vou deixar você mais me destruir ou o meu negócio. É apenas uma questão de tempo, uma vez que o meu tempo venha, eu vou trazer todos vocês, disse o post. Atraídos pela promessa de incríveis retornos mensais dos investimentos, centenas de inocentes residentes dos Emirados Árabes Unidos se inscreveram no MMA Forex. Mas, como qualquer outro modelo exteriormente viável, mas insustentável, o esquema do tipo Ponzi parecia bom até durar. A bolha finalmente explodiu quando as autoridades dos Emirados Árabes Unidos repreenderam o escritório do MMA Forexs Mai Tower em Al Nahda no início deste ano. Em pouco tempo, dezenas de investidores tropegaram na estação de polícia de Al Ghusais exigindo que a MMA devolvesse seu dinheiro. Inicialmente, a MMA tentou aliviar os medos de investidores em pânico, afirmando que pagariam a todos, pois eram um conglomerado que dirigia uma companhia aérea, um banco e outros negócios. Mas a XPRESS chamou o bluff da empresa em duas histórias separadas, publicadas nos dias 11 e 18 de setembro. Nós revelamos que a MMA Airline existe apenas em papel e não tem licença para operar vôos comerciais. Nossa investigação descobriu que a MMABank GT, que é essencialmente uma empresa comercial geral, é listada por vários países sob as empresas, deve-se evitar fazer negócios e o MMA Forex nem sequer é listado com o governo de Dubai ou o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos. As reivindicações de que está registrado no VG Bank Investment Bank AG também se revelaram vazias, já que a empresa alemã negou categoricamente ter algum relacionamento com eles. Notícias de Notícias O CEO do Millennium Capital Exchange Arrestou para Executar o Mercado de Câmbio Ponzi Scheme ATLANTA - Stafford S. Maxwell, o antigo proprietário Do Millennium Capital Exchange, Inc. foi acusado de organizar um esquema de Ponzi do mercado cambial de vários milhões de dólares. Ele foi indiciado em 17 de março de 2015. Maxwell alegadamente atraiu investidores para sua empresa forex com falsas promessas de sucesso comercial, disse o advogado norte-americano John Horn. Mesmo com uma economia melhorada, os esquemas de fraude de investimento são tão populares como sempre, e os cidadãos precisam ter cuidado ao escolher onde confiar seu dinheiro arduamente ganho. J. Britt Johnson, Agente Especial encarregado, FBI Atlanta Field Office, afirmou: A investigação que levou à acusação e prisão de Maxwell reflete o compromisso do FBI com as muitas vítimas que sofreram perdas e dificuldades financeiras significativas como resultado deste fraudulento Esquema de investimento como alegado na acusação. Os investidores são lembrados de ter cautela dos campos de investimento que prometem taxas de retorno excepcionalmente elevadas, como as prometidas no presente caso. De acordo com o advogado Horning dos Estados Unidos, os encargos e outras informações apresentadas no tribunal: em março de 2007, a Maxwell incorporou e detinha a Millennium Capital Exchange, Inc. (Millennium), que pretendia ser uma empresa de comércio de câmbio. O mercado cambial (ou o mercado cambial) é o mercado global no qual os participantes compram, vendem, trocam e especulam sobre moedas. O mercado de negociação forex é composto por bancos, empresas comerciais, bancos centrais, empresas de gestão de investimentos, fundos de hedge, corretores de varejo de Forex e investidores individuais. A negociação de Forex envolve a negociação de moedas de diferentes países entre si. Um exemplo de um comércio forex é comprar ienes japoneses ao mesmo tempo em que vende dólares dos Estados Unidos. A negociação em mercados cambiais ultrapassa normalmente 5 trilhões por dia. De cerca de 2008 a janeiro de 2012, a Maxwell solicitou investimentos de indivíduos nos Estados Unidos, com promessas de altas taxas de retorno fixas a serem geradas a partir de operações de câmbio de sucesso. Em particular, para obter dinheiro dos investidores, Maxwell declarou falsamente que: (a) possuía excelentes habilidades de negociação forex (b) ele tinha uma longa história de sucesso comercial forex (c) ele muitas vezes assegurou aos investidores que eles ganhariam uma taxa anualizada de Retorno de seus investimentos de aproximadamente 48 a 72 (d) ele usou paradas e pisos em negociações de moeda para garantir que os ganhos sejam grandes, mas que as perdas seriam pequenas (e) os investidores tiveram ganhos significativos com base em sua negociação e ( F) tinha fundos de reserva que lhe permitiram cobrir eventuais perdas comerciais. De acordo com a acusação, Maxwell: (a) teve pouco sucesso executando negociações de divisas (b) perdeu quase todo o dinheiro que ele negociou em mercados cambiais (c) não conseguiu pagar aos investidores os dividendos de investimento prometidos e (d) não possuía fundo de reserva Para cobrir perdas de negociação forex. De acordo com o modelo de negócios do Millennium, Maxwell deveria usar os fundos investidos para fazer negócios de divisas através de contas em uma empresa financeira em Genebra, na Suíça. Com base em suas falsas representações, os investidores colocaram a Maxwell bem mais de 1 milhão, esperando que os fundos fossem negociados nas contas suíças alegando a acusação. Depois de receber dinheiro dos investidores, no entanto, Maxwell desviou aproximadamente metade do dinheiro para outros fins impróprios. Primeiro, em um esforço para perpetuar o esquema e fazer parecer que ele era um comerciante de forex bem-sucedido, Maxwell usou o dinheiro recebido de novos investidores (que deveria ser negociado no mercado cambial) para pagar dividendos a investidores mais antigos. Em segundo lugar, Maxwell usou o dinheiro recebido de investidores (que deveria ser negociado no mercado cambial) para pagar suas próprias despesas de vida pessoal. No final, Maxwell gastou ou perdeu quase todos os dólares investidos com ele. Stafford S. Maxwell, 46, de Mableton, Geórgia, foi indiciado em 17 de março de 2015, em dez acusações de fraude por fio. Os membros do público são lembrados de que a acusação apenas contém encargos. O arguido é presumido inocente das acusações e será o fardo dos governos provar a culpa dos réus além de uma dúvida razoável no julgamento. Este caso está sendo investigado pelo Bureau Federal de Investigação. O advogado auxiliar dos Estados Unidos Jeffrey W. Davis está processando o caso. Para mais informações, entre em contato com o Departamento de Assuntos Públicos dos Advogados dos EUA em USAGAN. PressEmailsusdoj. gov ou (404) 581-6016. O endereço da Internet para a página inicial do Escritório de Advogados dos EUA para a Divisão de Atlanta do Norte da Geórgia é justice. govusaogan.